董事委员会

 

公司设立四个董事委员会,分别为战略委员会、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会。

   •  战略委员会

战略委员会由三名董事组成:张伟先生、江正洪先生及胡定旭先生,由张伟先生担任委员会主任委员。

战略委员会的主要职责包括:

(i) 研究近期、中期、长期战略或其相关问题;

(ii) 对本公司长期战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建议;

(iii) 审议通过战略专项研究报告;

(iv) 董事会授权或相关法律及法规要求的其他事宜。

   •  审计委员会

审计委员会由三名董事组成:胡定旭先生、叶礼德先生及陈树民先生,由胡定旭先生担任委员会主任委员。

审计委员会的主要职责包括:

(i) 建议聘用、重新聘用或罢免外部审计公司;

(ii) 审阅本公司的财务信息;

(iii) 监察本公司财务监控、风险管理及内部监控制度;及

(iv) 董事会授权或相关法律及法规要求的其他事宜。

   •  薪酬委员会

薪酬委员会由三董事组成:宁向东先生、叶礼德先生及李昕先生,由宁向东先生担任委员会主任委员。

薪酬委员会的主要职责包括:

(i) 就薪酬政策的制定程序向董事会提出建议;

(ii) 制定薪酬建议、计划或结构,并向董事会提出建议;

(iii) 查核本公司董事及高级管理层成员的表现并对其进行年度绩效评估;

(iv) 检讨并批准管理层的薪酬建议;及

(v) 董事会授权或相关法律及法规要求的其他事宜。

   •  提名委员会

提名委员会由三名董事组成:张伟先生、宁向东先生及叶礼德先生,由张伟先生担任委员会主任委员。

提名委员会的主要职责包括:

(i) 检讨董事会的结构、人数及组成;

(ii) 审议董事及高级管理成员的挑选标准及程序并向董事会提出建议;

(iii) 物色董事及高级管理层成员的合资格人选,并挑选及提名相关人士成为董事或高级管理成员;

(iv) 审查董事和高级管理人员人选的资格条件并向董事会提供意见;及

(v) 董事会授权或相关法律及法规要求的其他事宜。

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